Chuyên viên kiểm soát nội bộ (NSDLD/148664)

Rà soát và kiểm tra quy trình: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các quy trình vận hành, tài chính - kế toán của các phòng ban để phát hiện sai sót, lỗ hổng hoặc gian lận.

Giám sát sự tuân thủ: Theo dõi việc thực hiện các quy chế, nội quy của công ty và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Nhận diện và phân tích rủi ro: Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của từng đơn vị/phòng ban và cập nhật hồ sơ quản lý rủi ro.

Đề xuất giải pháp và cải tiến: Không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra lỗi, chuyên viên cần đưa ra các kiến nghị, giải pháp khắc phục và đôn đốc các bộ phận thực hiện để lỗi không lặp lại.

Lập báo cáo định kỳ: Soạn thảo và gửi các báo cáo kiểm soát (hàng tuần, hàng tháng, định kỳ hoặc đột xuất) lên Trưởng bộ phận, Ban Giám đốc hoặc cấp quản lý.

1. Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ

Xây dựng các quy trình, quy định đánh giá tuân thủ hiệu quả dự án, phòng ban trong công ty

Xây dựng các hướng dẫn, mẫu biểu thực hiện đánh giá dự án, phòng ban

2. Thực tiện công tác đánh giá dự án, phòng ban theo quy trình và kế hoạch đánh giá

Đánh giá tuân thủ theo quy trình

Chủ trì chương trình đánh giá tuân thủ và hiệu quả trong các hoạt động của dự án, phòng ban định kỳ hoặc đột xuất

Tổ chức thanh tra, làm rõ các vi phạm của tập thể/cá nhân trong công ty

Tổ chức kiểm tra, đánh giá tuân thủ dự án/ phòng ban(quy chế, chính sách, quy định, quy trình, tài liệu chuyên môn...)

Phối hợp với dự án và các phòng ban để đề xuất giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại phát hiện được quá trình đánh giá (nếu cần) và báo cáo Ban lãnh đạo.

Đánh giá mục tiêu vận hành cấp công ty, phòng ban, dự án (AOP, KPI, POP...)

Chủ trì thực hiện chương trình đánh giá KPI toàn công ty

Kiểm soát dữ liệu đánh giá KPI định kỳ..

Quyền truy cập thông tin và tài liệu: Được phép yêu cầu các phòng ban, cá nhân cung cấp đầy đủ số liệu, chứng từ, hồ sơ và tài liệu liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra.

Quyền kiểm tra, giám sát độc lập: Được quyền tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động tác nghiệp của các bộ phận trong doanh nghiệp mà không cần báo trước trong phạm vi phân công.

Quyền kiến nghị và tạm đình chỉ (tùy theo phân cấp): Được quyền lập biên bản, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm quy định nội bộ hoặc đề xuất tạm đình chỉ các hoạt động có nguy cơ gây thất thoát tài sản, rủi ro lớn cho doanh nghiệp.

Quyền tư vấn và yêu cầu hợp tác: Được quyền yêu cầu các trưởng bộ phận phối hợp thực hiện rà soát, điều chỉnh hoặc tái cấu trúc quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.